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调查发现币安仍可进行交易回应称为测试网站

来源： 央广网 日期：2020-06-10 责编： 殷绪江

近日，微博认证为币安创始人的cz_binance(赵长鹏)转发了“币安Binance官方”的多条微博。在“币安Binance官方”的置顶微博中，记者看到，出现了“币安官网：binancezh.com”等信息。
根据上述网站介绍，币安拥有全球领先的区块链资产交易平台，同时运营者整个币安生态体系。
据多家媒体报道，币安方面此前曾宣布不再为中国大陆地区用户提供服务，然而记者调查发现，在完成相关认证后，大陆地区用户仍可在上述币安平台上开展交易。
以个人投资者的身份，记者在网站中进行了注册。记者发现，在法币交易一栏下，网站可以选择交易USDT、BTC等种类。在比特币交易区域，系统列有称为“广告方“的各个交易对象，并给出了单价、限额/数量以及支付方式。
如其中一个叫“小洋人诚信团队”的“广告方”，给出了68350元/枚的价格，网站显示其支持第三方支付工具和银行卡。点击“购买BTC”后，系统提示需完成身份认证，并进一步可认证为“个人”或者“企业”。在填写基本信息以后，记者将居住地填写为北京，系统提示“基本信息已验证通过”，并提示进一步验证证件和人脸。根据提示，记者一步步上传了证件、在手机APP上完成了人脸验证。
随后，记者通过第三方支付工具转账给上述卖家，随后便收到了系统通知，称相应订单已经完成。由此，记者就可以进一步开展币币交易等操作。
6月9日，币安方面回应表示，在中国的应用市场无法下载Binance的APP,另外binance.com在中国也无法登陆(原为被屏蔽)了。币安业务遍及全球180多个国家和地区，如果大陆用户在海外或者会使用海外ID来进行交易，比较难甄别。针对binancezh.com，币安方面回应称，此网站为测试网站，“根据Alexa显示，其大部分用户来自埃及”。
今年4月2日，中国互联网金融协会曾发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》(以下简称《风险提示》)。《风险提示》称，2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。
“为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动”，《风险提示》表示，须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。
记者留意到，近年来币安曾不止一次卷入黑客事件。币安方面在6月9日中的回应中则提到，币安拥有一支非常庞大的安全团队和非常严苛的风控系统，在全球安全领域一直在源源不断地做出努力。
梳理相关公告可以看到，在2018年3月7日22:58-22:59两分钟内，币安VIA/BTC交易对异动，触发风控，自动停止了提币。币安公告称，这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。
2018年7月4日，币安公告称，币安部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了风控系统，币安暂停了交易、提现。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。
2019年5月8日，币安发现了一个大规模的系统性攻击，黑客能够获得大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。根据公告，黑客团体使用了复合型的攻击技术，包括网络钓鱼，病毒等其他攻击手段。此外，黑客在这一次攻击中提走了7000比特币。

标签：互金理财金融区块链

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